Raamatupidaja
Telli
Raamatupidaja
  • 24.04.25, 08:00

Rahapesu andmebüroo: ettevõtete karm kustutamine äriregistrist tõmbas pidurit ka rahvusvahelisele rahapesule Eestis

Rahvusvahelised rahapesu võrgustikud kasutavad Eesti ettevõtteid variettevõtetena, mh ka krimaalsete tehingute puhtaks pesemiseks, seisab Rahapesu andmebüroo aastaraamatus 2024.
Rahapesu andmebüroo juht Matis Mäeker
  • Rahapesu andmebüroo juht Matis Mäeker
  • Foto: Meeli Küttim
Enamik 2024. aastal andmebüroole saabunud välispäringuid oli seotud juhtumitega, mille ainus seos Eestiga oli kas siinne pangakonto või Eestis registreeritud, kuid välismaiste omanikega ja väljaspool Eestit tegutsevad osaühingud.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Töökuulutused
  • 10.04.25, 15:16
AdFactory otsib projektijuhti
Kandideerimine kuni: 06.05.02025

Enimloetud

1
Uudised
  • 16.04.25, 08:00
Mis on arvepettus ja miks raamatupidaja selle õnge läheb
2
Uudised
  • 22.04.25, 08:00
Aastaaruande lisa: tehingud seotud osapooltega
3
  • ST
Sisuturundus
  • 05.02.24, 07:00
Tööleping vs käsundusleping – kas tead, millal mida kasutada?
4
Uudised
  • 22.04.25, 07:30
Lugeja küsib, asjatundja vastab: kulude hüvitamine
5
Uudised
  • 07.04.25, 08:00
Kontroll-leht: aastaaruande koostamine
6
Uudised
  • 23.04.25, 07:00
Lugeja küsib, asjatundja vastab: pangakonto ja hoiuse intressid aruannetes

Viimased uudised

Uudised
  • 24.04.25, 08:00
Rahapesu andmebüroo: ettevõtete karm kustutamine äriregistrist tõmbas pidurit ka rahvusvahelisele rahapesule Eestis
Rahapesu andmebüroo uuris võimaliku kuritegeliku tuluga Hispaania, Dubai ja ka Eesti luksuskinnisvara ostmist.
Uudised
  • 24.04.25, 07:30
Lugeja küsib, asjatundja vastab: kaubamärgi kajastamine immateriaalse põhivarana
Saated
  • 24.04.25, 07:00
Tulumaksu eripära ähvardab tehingule seada miljonilise maksukohustuse
Uudised
  • 23.04.25, 08:00
Uut õiguses: kättesaadavam menetlusabi, toitjakaotustoetus ja kaotati kodakondsuseta isikute valimisõigus
Uudised
  • 23.04.25, 07:30
Platvormitulude deklareerimine: olulised tähtajad ja nõuanded maksuametilt
Uudised
  • 23.04.25, 07:00
Lugeja küsib, asjatundja vastab: pangakonto ja hoiuse intressid aruannetes
Ajakiri
  • 22.04.25, 10:56
Raamatupidamise Praktik, aprill 2025
Uudised
  • 22.04.25, 08:00
Aastaaruande lisa: tehingud seotud osapooltega

Konverentsid ja koolitused

24.04.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele
8 akadeemilist tundi
29.04.2025 Investeeringute eelarvestamine
Äripäeva Akadeemia
Investeeringute eelarvestamine
8 akadeemilist tundi
Sisekontrolli aastakonverents 2025
Riskijuhtimise ja sisekontrolli aastakonverents 2025
Tehisaru ja automatiseerimine raamatupidamises: 7 suurt küsimust ja vastust
Tehisaru ja automatiseerimine raamatupidamises: 7 suurt küsimust ja vastust
08.-09.05.2025 Exceli meistriklass: valemid ja funktsioonid
IT Koolitus
Exceli meistriklass: valemid ja funktsioonid
16 akadeemilist tundi
Heli Raidve tööõiguse seminar, kevad 2025
Heli Raidve tööõiguse seminar, kevad 2025
14.05.2025 Rahakäibe aruande analüüs
Äripäeva Akadeemia
Rahakäibe aruande analüüs
8 akadeemilist tundi
Kinnisvaraga seotud maksuriskid ja erisused
Kinnisvaraga seotud maksuriskid ja erisused
15.-16.05.2025 Power BI edasijõudnute koolitus
IT Koolitus
Power BI edasijõudnute koolitus
16 akadeemilist tundi
16.05.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele
8 akadeemilist tundi
21.05.2025 AI võimalused finantsvaldkonnas
Äripäeva Akadeemia
AI võimalused finantsvaldkonnas
8 akadeemilist tundi
26.05.2025 AI võimalused finantsvaldkonnas
Äripäeva Akadeemia
AI võimalused finantsvaldkonnas
8 akadeemilist tundi

Hetkel kuum

Raha on kadunud digitaalsesse musta auku
Uudised
  • 16.04.25, 08:00
Mis on arvepettus ja miks raamatupidaja selle õnge läheb
Sulev Luiga, BDO Eesti
Uudised
  • 22.04.25, 08:00
Aastaaruande lisa: tehingud seotud osapooltega
Taili Järva ja Terje Kaasik, BDO Eesti
Uudised
  • 24.07.24, 08:00
Pööra puhkusetasu töötaja hüveks, selleks on olemas aus valem
MTA tulumaksu osakonna juht Madis Laas
Uudised
  • 21.04.25, 08:00
Madis Laas: “Väga kõrge siirdehinna riskiga isikuid on kõige enam kaubanduses ja töötlevas tööstuses”
USA tollimaksude mõju raamatupidaja vaatenurgast
Uudised
  • 17.04.25, 08:00
USA tollimaksude mõju raamatupidaja vaatenurgast
Lugeja küsib, asjatundja vastab: kulude hüvitamine
Uudised
  • 22.04.25, 07:30
Lugeja küsib, asjatundja vastab: kulude hüvitamine
Lugeja küsib, asjatundja vastab: müük ja käibe tekkimine
Uudised
  • 17.04.25, 07:30
Lugeja küsib, asjatundja vastab: müük ja käibe tekkimine
AdFactory otsib projektijuhti
Töökuulutused
  • 10.04.25, 15:16
AdFactory otsib projektijuhti

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Tagasi Raamatupidaja esilehele

Raamatupidaja

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Raamatupidaja.ee on raamatupidamise uudiste portaal, mis kajastab olulisemaid arvestusvaldkonna, maksunduse ja tööõiguse teemasid.

© AS Äripäev 2000-2025