Rahapesu

Lisa märksõna Minu Raamatupidaja voogu ja uudiskirja

Piia Pohlak,Tallinna Tehnikakõrgkooli majandusarvestuse üliõpilane ja Laivi Annus-Anijärv, Tallinna tehnikakõrgkooli lektor

Uudised

14.10.24, 07:30

Uuring: raamatupidamisbürood on jännis rahapesu nõuetega

Raamatupidamisbürood peavad tuvastama kliendi tegeliku kasusaaja ja kontrollima andmeid.

Samuti peab finantsteenuse osutaja jooksvalt kontrollima ärisuhtes tehtud tehinguid, tagamaks, et need on kooskõlas finantsteenuse osutaja teadmisega oma kliendist, tema tegevusest ja riskiprofiilist, selgitab Liisi Mets, Finantsinspektsiooni rahapesu tõkestamise osakonna juht

Uudised

09.09.24, 07:30

Miks finantsteenuse osutaja kliendi andmete vastu huvi tunneb? “Kliendi käest ei saa küsida ükskõik mida”

Loe artiklit tasuta!

Raamatupidamise teenuse pakkujad ja vandeaudiitorid saavad juurde lisakohustusi

Uudised

03.07.24, 07:00

Raamatupidamise teenuse pakkujad ja vandeaudiitorid saavad juurde lisakohustusi

Vandeadvokaat Maarja Lehemets (vasakul) ja rahapesuvastase võitlusega tegeleva tehnoloogiaettevõtte Salv andmekaitsespetsialist Silja Hundt räägivad, milliseid õiguseid saab juurde Rahapesu Andmebüroo ja milline roll on turvalisel andmevahetusel rahapesuga võitlemisel.

Saated

13.05.24, 07:00

Euroopast tulevad uued rahapesuvõitluse reeglid: milleks olla valmis ja mida karta

Rahapesu Andmebüroo asejuht Toomas Plaado

Uudised

19.04.24, 07:00

Toomas Plaado: Eesti äriühingud on välisriikide kuritegevuse mängulava

Uudised

09.04.24, 08:00

Rahapesu Andmebüroo juht: rahapesus annavad tooni maksukuriteod ja sanktsioonist kõrvalehoidmine

Kohtulood: rahapesu, valeandmed, vara, töötajate ja kliendibaasi kaaperdamine

Uudised

20.02.24, 07:30

Kohtulood: rahapesu, valeandmed, vara, töötajate ja kliendibaasi kaaperdamine

Sisekaitseakadeemia finantskolledži maksuarvestuse õppejõud Maret Güldenkoh

Uudised

09.01.24, 07:00

Maret Güldenkoh: ettevõtjal on kohustus kuritegevuse tunnustega tehingutest teada anda

Rahapesu vastane võitlus: kõrge riskiga rahavood on Põhja- ja Baltimaades oluliselt vähenenud

Uudised

05.09.23, 11:09

Rahapesu vastane võitlus: kõrge riskiga rahavood on Põhja- ja Baltimaades oluliselt vähenenud

Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo juht Leho Laur

Uudised

17.07.23, 07:54

Leho Laur majanduskuritegudest: valgekraelisus tungib kuritegevusse

Kuus inimest Danske Bank Eesti filiaalis said süüdistuse rahapesukuritegudes

Uudised

17.04.23, 15:39

Kuus inimest Danske Bank Eesti filiaalis said süüdistuse rahapesukuritegudes

Jätkuvalt on riskid kõrged: virtuaalvääringute ja äriühingute teenuse pakkujad

Uudised

26.01.23, 08:00

Jätkuvalt on riskid kõrged: virtuaalvääringute ja äriühingute teenuse pakkujad

Juhtumitest, kus audiitoritel on kohustus teavitada Rahapesu Andmebürood

Uudised

29.12.22, 08:00

Juhtumitest, kus audiitoritel on kohustus teavitada Rahapesu Andmebürood

Uued sanktsioonid aeglustavad veelgi makseid Venemaa ja Valgevenega

Uudised

25.03.22, 10:02

Uued sanktsioonid aeglustavad veelgi makseid Venemaa ja Valgevenega

Danske panga Eesti haru kaudu on süüdistuste järgi pestud suur summa kahtlase päritoluga raha.

Uudised

28.12.21, 07:32

Danske rahapesujuhtumis esitati süüdistus 49aastasele naisele

Uudised

20.09.21, 07:03

Äriühinguteenuse pakkujaid võidakse kasutada kuritegelikel eesmärkidel

Rahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna juhataja Toomas Vapper

Uudised

26.05.21, 08:00

Toomas Vapper riskidest rääkides: rahapesu ohud ei ole kuhugi kadunud

Alates 2019. aastast töötas Mäeker finantsinspektsioonis rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalve osakonna juhatajana.

Uudised

06.05.21, 13:04

Rahapesu andmebüroo uueks juhiks saab Helme poolt ära põlatud finantsinspektsiooni spetsialist

Rahapesu ohtu teadvustatakse, aga tegudeni ei jõuta

Uudised

15.04.21, 09:00

Rahapesu ohtu teadvustatakse, aga tegudeni ei jõuta

Arvamused

30.03.21, 16:12

Rahapesu tõkestamise lihtsad reeglid, mida on keeruline täita

Uudised

17.02.21, 08:00

Rahapesu tõkestamine kinnisvarabüroodes

Autorite sõnul on vajadus sektoriülese koostöö ja valdkonna maine parandamise järele suur.

Uudised

28.01.21, 09:01

Krediidiandjatel valmis juhend rahapesu riskide hindamiseks

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Raamatupidaja.ee on raamatupidamise uudiste portaal, mis kajastab olulisemaid arvestusvaldkonna, maksunduse ja tööõiguse teemasid.

Äripäev

Rahapesu