Finantsinspektsioon võtab kasutusele uue rahapesu riskide mõõtmise masina

Pahatihti jätavad ettevõtted rahapesu tõkestamise seaduses nõutud tehingupartneri taustakontrolli tegemise liiga hilja peale. Mõnikord pannakse enne kaupki teele.

Karmistunud rahapesuvastastest reeglitest tulenev vastutus nihkub pankade kulurealt järjest enam kliendi, sealhulgas Eesti majandust turgutava e- ja mitteresidendi rahakotti, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile haldustrahviõiguse kontseptsiooni, millega oleks edaspidi võimalik tõhusamalt reageerida nii finants-, konkurentsi- kui ka andmekaitseõiguse rikkumistele, kirjutavad Grant Thornton Balticu õigusnõustaja Lee Laanemäe ja andmekaitse spetsialist Maili Torma.

Iga kahe aasta tagant PwC poolt ligi 5000 ettevõtja seas globaalselt läbiviidav majanduskuritegude ja pettuste valdkonna uuring näitas, et 47% vastanutest on kokku puutunud majanduskuritegudega ning 35% erinevate kliendipettustega. Tegemist on viimase 20 aasta kõrgeimate määradega. Oluliselt on kasvanud küberkuritegude arv.

Tänu tehnoloogia ja panganduse kiirele arengule on eestlased harjunud sellega, et nende maksed jõuavad ühest pangast teise vaid mõne sekundiga. Ligikaudu 90% kõigist maksetest Eestis toimuvad välkmaksetena. Ent aeg-ajalt võib juhtuda, et peame ootama tunde või isegi päevi, enne kui makse liigub soovitud suunas. Selliste olukordade vältimiseks saab maksja ise palju ära teha, kirjutab Coop Pangaärikliendi igapäevapanganduse juht Erje Mettas.