• 04.04.19, 11:00
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

Kuula: kuidas maandada ettevõttes rahapesuriski?

Saate teemaks oli rahapesu tõkestamise seadusest tulenevad kohustused, millest olulisim on koostada riskihinnang. Tähtis on, et ettevõtjad oleksid ise suutelised tuvastama oma äriga kaasnevaid võimalusi rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks ning ilmnenud riske maandama.
Kuula: kuidas maandada ettevõttes rahapesuriski?
  • Foto: Christa Eder
Igal ettevõtjal, kes on kohustatud isik rahapesu tõkestamise seaduse mõttes, peab olema tehtud riskihinnang. Arutleme teemadel, kes on need kohustatud isikud, kuidas praktikas riske kaardistada, riskiisu määrata, riske juhtida ja maandada, millal ja milliseid hoolsusmeetmeid kohalda jne. Seda kõike selgitasid lahti Triniti vandeadvokaat Katri Tomson ja sertifitseeritud siseaudiitor Siiri Antsmäe. Saadet juhtis Liis Amor.
Rahapesu riskihindamise metoodika ja mudeli koostamise PRAKTIKUMIS saad koostada oma ettevõtte tegevusest lähtuva riskimudeli ja määrata riskiisu.
Lisainfo ja registreerimine SIIN.
Saade valmib koostöös advokaadibürooga Triniti.

Seotud lood

  • ST
Sisuturundus
  • 05.12.24, 07:30
Avalikusta kliendi võlg ja tagastamise kiirus kahekordistub
Infopanga võlaregister on viimase nelja kuu jooksul aidanud ettevõtetel võlglastelt tagasi saada keskmiselt 47% võlgadest ja augustis tõusis see näitaja koguni 79%-ni.

Hetkel kuum

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Tagasi Raamatupidaja esilehele