- palgauudised.ee
- finantsuudised.ee
- ituudised.ee
- kaubandus.ee
- toostusuudised.ee
- logistikauudised.ee
- kestlikkusuudised.ee
- ehitusuudised.ee
- kinnisvarauudised.ee
- personaliuudised.ee
- finantsuudised.ee
- foundme.io
- bestmarketing.ee
- pollumajandus.ee
- aripaev.ee
- mu.ee
- virtuaalkliinik.ee
- laanevirumaauudised.ee
- imelineteadus.ee
- imelineajalugu.ee
- dv.ee
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Rahapesu tõkestamise seadusele antakse lihvi
Rahandusministeerium on kooskõlastamiseks esitanud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu, mis peab kõrvaldama praktikas ilmnenud probleemid ja kitsaskohad.
Kaubandus-Tööstuskoja poliitikakujundamise- ja õigusosakonna jurist Koidu Mölderson kirjutab koja väljaandes "Teataja",et krediidi- ja finantseerimisasutuste klientide näost-näkku tuvastamise kohta on kehtivas seaduses öeldud, et krediidiasutuses või finantseerimisasutuses konto avamisel või muu teenuse esmakordsel kasutamisel isiku poolt, kellega krediidiasutusel või finantseerimisasutusel ei ole ärisuhet, tuleb tehingus osaleva või teenust kasutava isiku isikusamasus tuvastada, viibides isiku või tema esindajaga samas kohas.
"Samas on taolised näost-näkku tuvastamised osutunud problemaatiliseks ning seetõttu lisatakse seadusesse säte, mille kohaselt võib tugineda teatud juhul ka teise krediidiasutuse või finantseerimisasutuse poolt tehtud isikusamasuse tuvastamisele. Isikusamasuse tuvastamisel tehakse ka mööndus kuni 7-aastaste laste puhul, kelle isiku võib tuvastada ka sünnitunnistuse alusel, et ei oleks vaja hakata eraldi ID-kaarti või passi taotlema," vahendab Mölderson eelnõu sisu.
Kui jätta välja väärimetalli ja vääriskividega kauplejate majandustegevuse registris registreerimise kohustus (hiljemalt mai 2012), on ülejäänud muudatuste jõustumise ajaks sätestatud detsember 2011.
Loe eelnõu seletuskirja SIIT.
Seotud lood
Rahandusministeerium plaanib laiendada rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadust ka MTÜ-dele ja SA-dele, vahendab Vabaühenduste liit EMSL.
Infopanga võlaregister on viimase nelja kuu jooksul aidanud ettevõtetel võlglastelt tagasi saada keskmiselt 47% võlgadest ja augustis tõusis see näitaja koguni 79%-ni.
Enimloetud
2
“Inimesed ei tea sellest muudatusest midagi”
Viimased uudised
Konverentsid ja koolitused
Hetkel kuum
“Inimesed ei tea sellest muudatusest midagi”
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Tagasi Raamatupidaja esilehele