Euroopast tulevad uued rahapesuvõitluse reeglid – milleks olla valmis ja mida karta
- palgauudised.ee
- finantsuudised.ee
- ituudised.ee
- kaubandus.ee
- toostusuudised.ee
- logistikauudised.ee
- kestlikkusuudised.ee
- ehitusuudised.ee
- kinnisvarauudised.ee
- personaliuudised.ee
- finantsuudised.ee
- foundme.io
- bestmarketing.ee
- pollumajandus.ee
- aripaev.ee
- mu.ee
- virtuaalkliinik.ee
- laanevirumaauudised.ee
- nationalgeographic.ee
- imelineteadus.ee
- imelineajalugu.ee
- dv.ee
Euroopast tulevad uued rahapesuvõitluse reeglid: milleks olla valmis ja mida karta
Kõike seda tuleb teha juhul, kui Euroopa Komisjon europarlamendis heaks kiidetud uued rahapesuvastase võitluse reeglid kinnitab. Teatud reeglite vastu eksimisel võib aga trahvimäär ulatuda kuni 10 protsendini kontserni ülemaailmsest käibest, rääkis vandeadvokaat Maarja Lehemets.
Saates tuleb pikemalt juttu rahapesu tõkestamisest, sest Euroopast on peagi oodata reegleid, mis toovad ettevõtjatele kaasa uusi kohustusi. Räägitakse Euroopa Parlamendis vastu võetud reeglite paketist, mille eesmärk on üleeuroopalisi rahapesuvastaseid reegleid ühtlustada.
Juttu tuleb sellest, mida peavad ettevõtjad tegema praegu ning mida reeglite jõustumisel ja millised on trahvid eksimisel. Räägitakse ka järelevalvest, sularahatehingutele tekkivatest piirangutest, jalgpalliklubide rahapesuriskist ning sellest, millised huvigrupid veel rahapesuvõitluse fookusesse satuvad.
Rahapesuvastase võitluse reeglite vastu eksimisel võivad trahvid eraisikute puhul ulatuda kuni 5 miljoni euroni ning juriidiliste isikute puhul kuni 10 protsendini ülemaailmsest käibest.
Saadet juhib Gregor Alaküla.
Seotud lood
Tänu tehnoloogia ja panganduse kiirele arengule on eestlased harjunud sellega, et nende maksed jõuavad ühest pangast teise vaid mõne sekundiga. Ligikaudu 90% kõigist maksetest Eestis toimuvad välkmaksetena. Ent aeg-ajalt võib juhtuda, et peame ootama tunde või isegi päevi, enne kui makse liigub soovitud suunas. Selliste olukordade vältimiseks saab maksja ise palju ära teha, kirjutab Coop Pangaärikliendi igapäevapanganduse juht Erje Mettas.
Enimloetud
3
Viimased uudised
Konverentsid ja koolitused
Hetkel kuum
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Tagasi Raamatupidaja esilehele