- palgauudised.ee
- finantsuudised.ee
- ituudised.ee
- kaubandus.ee
- toostusuudised.ee
- logistikauudised.ee
- kestlikkusuudised.ee
- ehitusuudised.ee
- kinnisvarauudised.ee
- personaliuudised.ee
- finantsuudised.ee
- foundme.io
- bestmarketing.ee
- pollumajandus.ee
- aripaev.ee
- mu.ee
- virtuaalkliinik.ee
- laanevirumaauudised.ee
- imelineteadus.ee
- imelineajalugu.ee
- dv.ee
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Rahapesuvastaste meetmete kavandamisel peab lähtuma tegelikust riskist
Kaubanduskoda on esitanud Rahandusministeeriumile arvamuse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu (RTRTS) kohta. On vajalik, et Eestis oleks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks olemas efektiivne ja toimiv süsteem. See süsteem peab aga olema proportsionaalne ja asjakohane ning arvestama rahapesu ja terrorismi rahastamise tegelikku riski.
Kuna uue seadusega soovib riik kehtestada paljudele ettevõtetele ka väljaspool finantssektorit (sh raamatupidamisteenuste osutajatele, kauplejatele, audiitoritele ja maksunõustajatele) uusi kohustusi ja lisanõudeid, siis esitas Kaubanduskoda hulgaliselt ettepanekuid üleliigsete bürokraatlike nõuete kohaldamise vastu juhtudel, kus tegelik rahapesu risk on äärmiselt väike.
Laiaulatuslike kohustuste rakendamine ei tohiks põhineda ainult teoreetilisel võimalusel, et ettevõte võib puutuda kokku rahapesu või terrorismi rahastamisega, sest paratamatult toovad sellised kohustused ettevõtjaile kaasa ka reaalseid kulutusi.
Seotud lood
Infopanga võlaregister on viimase nelja kuu jooksul aidanud ettevõtetel võlglastelt tagasi saada keskmiselt 47% võlgadest ja augustis tõusis see näitaja koguni 79%-ni.
Enimloetud
1
“Inimesed ei tea sellest muudatusest midagi”
Viimased uudised
“Inimesed ei tea sellest muudatusest midagi”
Konverentsid ja koolitused
Hetkel kuum
“Inimesed ei tea sellest muudatusest midagi”
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Tagasi Raamatupidaja esilehele