Maksu-ja Tolliamet tuvastas 2006. aastal üle 900 arvetevabriku teenust kasutanud ettevõtte

Maksu- ja Tolliameti uurimisosakond saatis 2006 aasta jooksul prokuratuuri 134 kriminaalasja, millest 39 olid seotud maksupettustega, kus kogukahju ületas 209 miljoni krooni suuruse summa.10 prokuratuuri saadetud kriminaalasja oli seotud narkokuritegudega, 78 salakaubaveo ning alkoholi, kütuse ja tubakatoodete ebaseadusliku käitlemisega. Viimatinimetatutes hoiti täiendavalt ära enam kui 21 miljon kroonise kahju tekkimine riigile. Prokuratuuri saadetud kriminaalasjade raames arestiti kahtlustatavate vara enam kui 52 miljoni krooni ulatuses.Maksu- ja Tolliameti uurimisosakonna juhataja Rain Kuus ütles, et võrreldes 2005. aastaga on oluliselt tõusnud pettuste kogukahju prokuratuuri edastatud kriminaalasjades, seda pea 80 miljoni krooni võrra. Samuti on võrreldes eelmise aastaga uurimisosakonna menetluses 27 kriminaalasja rohkem- uurijate pidevalt kasvav kompetents ja hea koostöö prokuratuuriga võimaldab efektiivsemalt töötada.2006. aastast kokkuvõtteid tehes võib öelda, et suuremad maksupettused pannakse jätkuvalt toime käibemaksuga, kus kasutatakse fiktiivseid arveid ja spetsiaalselt maksupettuste läbiviimiseks loodud nö arvetevabrikuid. Salakauba osas oli aasta tulemuslik narkootikumide vastases võitluses, kus tõkestati kokku rekordkoguse, 207 kg hasisi jõudmine Eesti riiki, samuti  väärib märkimist ulatusliku kütusepesu tõkestamine. Menetluses on veel mitmed salasigarettide salakaubaveo ja ebaseadusliku käitlemisega seotud juhtumid.Kokku tõkestati 2006 aasta uurimisosakonna poolt seitsme arvevabriku tegevus, kus tehingupartneritena on fikseeritud üle 900 legaalselt tegutseva ettevõtte. Läbi arvevabrikute kantud summad varieeruvad erinevate ettevõtete puhul mõnesajast kroonist miljonite kroonideni ning seitsme arvevabriku kogukäive lähenes 1,2 miljardi krooni suurusele summale. Tegutsemisperioodid erinevatel juhtumitel varieerusid, varaseimad tuvastatud arvevabrikuteenuse osutamised ulatuvad nimetatud juhtumitel 2001 aastasse.Uurimisosakonna juht Rain Kuus ütles, et töös võitluses käibemaksupettustega on amet keskendunud kogu pettuseahelale, kus lisaks teenuseosutajatele tõendatakse ka tegelike kasusaajate - arvevabriku teenust  tarbivate  äriühingute ja nende tegevust kontrollivate isikute süü. "Võib öelda, et aastaga on arvevabriku teenuse pakkujate tegevus muutunud aina rohkem konspireeritumaks, kasutatavad skeemid on läinud keerulisemaks ning isikute ring, kes on teenuse pakkumisega seotud, hõlmab aina enam varasema kuritegeliku taustaga isikuid. Pildile on tulnud nn puhverfirmad, mis on pettuseskeemist ebaseadusliku kasu saajate varjamiseks loodud  äriühingud, mis võivad osaliselt omada ka reaalset majandustegevust. Nende puhul ei pruugi esmapilgul nähtuda, et tegemist on variettevõttega, " ütles Kuus.Levinumad sektorid, kus arvevabriku teenust kasutavad ettevõtted tegutsevad, on seotud toormega, nagu kütus, metall, puit ja kala, samuti ehitussektor.Suurim arvevabriku juhtum 2006. aastal tõkestati juulis, kus mahukas maksupettuses kahtlustatavana peeti esialgu kinni 12 ja hilisemal perioodil veel 10 isikut. Antud arvevabriku teenust kasutasid kokku 526 äriühingut ning väljastatud fiktiivsete arvete maht ületas 250 miljoni krooni suuruse summa. Kokku teostati 21 läbiotsimist ja tuvastati arvevabrikus 28 vari- ning 18 puhverfirmat. Seoses nimetatud arvevabriku tõkestamisega jõudsid esimesed seotud kriminaalasjad prokuratuuri juba 2006 aasta lõpuks.Narkootikumidevastase võitluse märkimisväärseim juhtum leidis aset 2006 aasta alguses, kui veebruaris avastati rekordkogus - ligi 200 kilogrammi - narkootilist ainet hasis ja ligi 7 kilogrammi kanepiõisikuid. MTA Uurimisosakonna töötajate poolt edukalt läbiviidud operatsiooni käigus peeti esialgu kinni ka viis narkootikumidega kaubitsemises kahtlustatavat isikut. Kinnipeetutest neli olid Eesti- ja üks Leedu Vabariigi kodanik. 2006 aasta lõpuks on kriminaalasi jõudnud ka juba kohtumenetlusse ning kohtu alla anti kokku kuus kahtlustatavat. Nimetatud kuriteo eest on maksimaalselt ette nähtud kuni eluaegne vanglakaristus. Tegemist on seni suurima Eesti õiguskaitseorganite poolt korraga äravõetud hasisikogusega.Salakauba ja ebaseadusliku käitlemisega seotud juhtumitest väärib 2006. aastal tuvastatutest enim tähelepanu ulatusliku kütusepesu avastamine ning tõkestamine Maardus. Aprillis peeti uurimisosakonna töötajate poolt kinni grupp isikuid, kes eemaldasid suures koguses erimärgistatud diiselkütuselt värvainet ja müüsid selle tulemusel saadud ebakvaliteetset vedelkütust lõpptarbijatele. Ainuüksi kohtueelsel uurimisel esialgselt vaadeldud perioodi jooksul võisid kahtlustatavad sellise skeemiga pesta suurusjärgus 600 000 liitrit kütust, mille tulemusel jäi riigile tasumata üle 3,5 miljoni krooni.2006 aasta lõpu seisuga oli uurimisosakonna menetluses 156 kriminaalasja, millistes kogukahju ulatub üle 440 miljoni krooni, ära hoitud potentsiaalne kahju on üle 7 miljoni krooni ning arestiga on tagatud enam kui 73 miljoni krooni suurune summa.